Xét xử cựu chủ tịch ngân hàng gây thiệt hại 9.000 tỷ

Lợi dụng việc nắm giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng, ông Phạm Công Danh được cho là đã gây thiệt hại đến 9.000 tỷ đồng.

Sáng 19/7, Phạm Công Danh  (51 tuổi) - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh (nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng - VNCB) cùng đồng phạm được TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm.

Giữa tháng 11/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB.

Ông Phạm Công Danh được dẫn giải đến tới TAND TP HCM sáng 19/7. Ảnh: HĐ

Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm. Ngoài ra, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân cũng bị truy tố với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB bị tố làm việc thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc Phạm Công Danh cùng các bị can khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, để trục lợi, các bị can lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng. Sau đó nhóm này lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng.

Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay tiền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần.

Theo cáo trạng hơn 220 trang của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh là chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9.000 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 30 ngày.

"Đại án" VNCB: Phạm Công Danh than “trí nhớ kém”

Đến dự tòa với chai nước lọc trên tay và mắt kính vừa cắt trong túi, bị cáo Phạm Công Danh khá bình thản và mạnh khỏe. Tuy nhiên, đến phần thẩm vấn lý lịch, bị cáo trả lời chậm chạp các câu hỏi của HĐXX; nhiều câu hỏi không trả lời được với lý do... trí nhớ kém (?).

8h30 sáng nay 19/7, phiên tòa xử Phạm Công Danh và đồng phạm chính thức bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Phạm Lương Toản đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử gồm Phạm Công Danh và 35 đồng phạm bị VKS truy tố các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những cơ quan có quyền lợi và trách nhiệm liên quan tới vụ án gồm: Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hội đồng định giá trong tố tụng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu... Hàng chục ngân hàng có liên quan cũng cử đại diện tới tham gia tố tụng trong vụ án này.

Phạm Công Danh mời 5 luật sư tham dự phiên tòa, bào chữa cho mình. Ngoài ra, phiên tòa này còn có sự có mặt của 45 luật sư khác bào chữa cho các bị cáo liên quan trong vụ đại án kinh tế này.

Sau khi điểm danh hết tất cả thành phần tham dự, đến 9h, chủ tọa phiên tòa tuyên bố khai mạc phiên tòa.

9h, phiên tòa bắt đầu

Các luật sư tham dự phiên tòa

Chủ tọa bắt đầu thẩm vấn lý lịch bị cáo Phạm Công Danh: Sinh ngày: 10/10/1965 tại Quảng Ngãi. Hộ khẩu thường trú: Số 90 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TPHCM. Từng bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó VKSND tối cao kháng nghị bản án sơ thẩm, TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên bị cáo 6 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến dự tòa với chai nước lọc trên tay và mắt kính vừa cắt trong túi, bị cáo Phạm Công Danh khá bình thản và mạnh khỏe.

Tuy nhiên, đến phần thẩm vấn lý lịch thì bị cáo trả lời chậm chạp các câu hỏi của HĐXX. Nhiều câu hỏi Phạm Công Danh trả lời không được với lý do "trí nhớ kém", không nhớ rõ việc mình làm và cũng không nhớ rõ năm sinh của các con của mình.

Bị cáo Danh than: “Xin hội đồng xét xử cho tôi trả lời từ từ vì trí nhớ kém”.

Bị cáo Phạm Công Danh khá bình thản khi đến tòa

Sau đó, HĐXX tiếp tục thẩm tra lý lịch 35 bị cáo còn lại. Bị cáo Phan Thành Mai ra tòa với dáng vẻ chỉn chu, mái tóc cắt gọn, đeo kính trắng khá thư sinh và trả lời trôi chảy các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Phan Thành Mai ra tòa với dáng vẻ khá thư sinh và trẻ trung

Phan Thành Mai sinh ngày 20/6/1971 tại Nghệ An. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là P2413, Chung cư 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nghề nghiệp: nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).